公告日期：2026-04-25

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展各项工作，以促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作重点汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，光伏行业仍处于深度调整中，公司作为光伏硅片生产核心辅材供应商，业务在行业调整期面临一定挑战和压力。受前期行业产能扩张较快影响，硅片企业开工率恢复仍需时间，行业竞争格局有所优化，但市场竞争依然激烈，主要产品销售均价仍处于低位，但降幅收窄。公司在巩固和发展现有客户的合作关系基础上，加大光伏、半导体下游客户的拓展，石英坩埚产品的销售量较上年同期增加。公司对存货和部分固定资产计提减值，导致公司 2025 年度经营业绩承压。

报告期内，公司实现营业收入 4.84 亿元，同比下降 48.83%，归属于上市公
司股东净利润-2.80 亿元，同比减亏 47.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.86 亿元，同比减亏 46.05%。公司管理层将积极做好经营发展规划，紧跟行业发展趋势，持续加强研发技术创新，实施有效的降本增效措施，提升产品品质，加强市场的开拓力度，保持公司产品在市场上的竞争优势。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，就提交董事会审议的每一项议

案均进行了认真审议和审慎决策。会议情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议事项

第四届董事会第 2025 年 1 月 24 日 通讯表决 《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
五次会议

1、《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金
投资项目的议案》

2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
第四届董事会第 久补充流动资金的议案》

六次会议 2025 年 3 月 19 日 通讯表决 3、《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集
资金监管协议的议案》

4、《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议
案》

5、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

第四届董事会第 2025 年 4 月 8 日 通讯表决 《关于对全资子公司减资的议案》

七次会议

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度总经理工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

5、《公司 2025 年第一季度报告》

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