公告日期：2026-04-25

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销募集资金专户的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金 累计投入

承诺投资金额 募集资金金额

1 高品质石英制品项目 18,331.17 15,602.43

2 循环利用工业硅项目 14,516.56 12,170.88

3 研发中心项目 6,389.35 2,857.85

4 补充流动资金 3,800.00 3,800.00

合计 43,037.08 34,431.17

注：以上数据未经审计。

三、本次结项募投项目募集资金使用节余情况

（一）本次部分募投项目结项的具体情况

截至 2026 年 3 月 31 日，“研发中心项目”已达到预定可使用状态，满足结
项条件。募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

募集资金 实际投入 节余募集资金

项目名称 承诺投资金额 募集资金金额 （含利息收入、手

续费支出等）

研发中心项目 6,389.35 2,857.85 3,722.32

合计 6,389.35 2,857.85 3,722.32

（二）募集资金节余的主要原因

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合市场行情及业务发展需要，为保证募集资金的使用效率，优化建设方……
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