公告日期：2026-04-25

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2026-021
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 13 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度日常经营管理情况及成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

该报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度财务决
算报告》客观、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

2025年年度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

五、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

2026年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

六、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并报
表口径归属于上市公司股东的净利润-279,804,228.00元，母公司2025年度实现净利润-152,506,478.51元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为39,217,385.67元，母公司累计未分配利润为45,818,131.01元。

鉴于公司2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及公司的长期发展规划，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会……
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