公告日期：2026-05-09

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-037
浙江铖昌科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计 788 人，代表股份 104,240,079 股，占
公司有表决权股份总数的 50.5738%。

其中：

（1）通过现场投票的股东15人，代表股份5,435,011股，占公司有表决权股份总数的2.6369%。

（2）通过网络投票的股东773人，代表股份98,805,068股，占公司有表决权股份总数的47.9369%。

通过现场和网络投票的中小股东787人，代表股份8,138,809股，占公司有表决权股份总数的3.9487%。

公司董事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意104,222,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830%；反对9,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小股东表决情况：同意8,121,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7819%；反对9,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1210%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意104,224,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852%；反对9,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小股东表决情况：同意8,123,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8102%；反对9,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1210%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0688%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意104,092,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
106,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%。

其中，中小股东表决情况：同意7,991,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1860%；反对41,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%；弃权106,000股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3024%。

4、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意104,217,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9781%；反对11……
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