公告日期：2025-04-23

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，就《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与铖昌科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织结构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购与付款管理、销售与收款管理、资产管理、财务报告管理、研究与开发、生产控制、信息与沟通等方面。

（二）公司主要内部控制设置和执行情况

1、治理结构

公司依据现代企业制度和公司升级战略规划的要求，建立了符合自身运营和发展需求的组织架构与管理机构，股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使
决策权、执行权和监督权。做到职责分工明确、相互制衡，确保公司决策、执行、监督等各方面规范有效运作。

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划、投资方案和财务预决算方案，对公司经营活动的重大事项进行审议并作出合理决策。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理层依法履行职责，对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计划，并及时对计划执行情况进行考核，保证公司日常经营活动正常运转。

2、组织结构

公司依照内部控制的要求及自身业务特点，持续优化与生产经营管理相适应的管理机构，对岗位及职责权限进行合理设置和分工，各部门和岗位之间分工明确、权责清晰，相互协作、相互制约、相互监督，规范了公司内部运作机制。
3、人力资源

人才是一个企业发展壮大的重要资本，为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引人才、留住人才，公司已建立和实施了较为科学的人才聘用、培训、考核、奖惩、晋升和离职、保密等人事管理制度和人力资源规划。在人才聘用方面积极拓宽人才引进渠道，引进一批高素质的专业技术和管理人才，提升公司的研发水平，引入先进的管理理念，优化企业人员结构。在人才培养方面组织开展经营管理、安全质量等多层次、多角度全方位的培训，不断提升员工的知识结构及实际业务技能。在人才考核、奖惩方面进一步完善员工晋升机制、薪酬福利机制、绩效考核体系等，建立有序的竞争、激励和淘汰机制。

4、社会责任

按照国家相关法律法规的规定，要求企业不仅要做到保密，而且要保障产品的安全与质量，结合公司的实际情况，现已取得与本行业相关的资质证书。通过培训教育等有效形式，不断提高员工质量意识，满足顾客要求，致力于提供高端芯片的设计开发与生产。公司始终高度重视安全生产工作，深入贯彻落实国家有关安全生产的一系列政策措施，紧紧围绕安全管理的总体目标,强化精益管理，扎实地开展安全生产,通过完善制度、加强培训、强化监督、提高执行力等手段，
有效预防了重、特大安全事故的发生。

5、企业文化

公司秉持“客户至上、产品至上”的经营原则，坚持将自身打造成为“中国高端微波毫米波射频产品解决方案领先品牌”的理念，并以“诚信自律、团队合作、勇于担当、自主创新、乐观奋斗”公司的价值观念。公司在日常运行中一方面公司通过多元的员工活动展现员工风采；另一方面公司的董事会和高管以身作则，以实际行动向员工传递公司文化价值观，加强团队凝聚力和核心竞争力，提高了公司经营效率。同时，公司也在不断加强企业文化建设，确实将价值观渗透到日常工作的各个环节中，力争成为具备一流人才、技……
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