公告日期：2025-05-14

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-027
浙江铖昌科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长罗珊珊女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 178 人，代表股份 114,821,199 股，
占公司有表决权总股份的 55.4005％。

其中：

总数的52.1463％。

（2）网络投票的股东170人，代表股份6,744,549股，占公司有表决权股份总数的3.2542％。

通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份18,719,929股，占公司有表决权股份总数的9.0322％。

公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 114,799,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810％；反对18,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权3,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

其中，中小股东表决情况：同意18,698,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8833％；反对18,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0982％；弃权3,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185％。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 114,799,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812％；反对16,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18,698,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848％；反对16,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

99.9803％；反对18,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

其中，中小股东表决情况：同意18,697,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8793％；反对18,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0962％；弃权4,580股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0245％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 114,797,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；反对19,012股，占出席本次股东会有效表决权……
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