公告日期：2025-10-23

国信证券股份有限公司

关于浙江铖昌科技股份有限公司

调整部分募投项目实施进度的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铖昌科技部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次实际发行人民币普通股27,953,500.00股，发行价格为每股21.68元，募集资金总额人民币606,031,880.00元。扣除与发行有关的费用人民币96,925,980.00元，公司实际募集资金净额为人民币509,105,900.00元。上述募资资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000315号”验证报告。公司已与募集资金开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，截止2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资 募集资金累计投 募集资金累
号 金（万元） 资额（万元） 计使用率

1 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产 39,974.26 32,243.03 80.66%

业化项目

2 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发 10,936.33 10,004.13 91.48%

及产业化项目

合计 50,910.59 42,247.16 82.98%

公司于2024年8月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及实施进度的议案》，同意将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”、“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期做出了调整，调整情况如下：

序 项目名称 调整前达到预定可使 本次调整后达到预定可
号 用状态的日期 使用状态的日期

1 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产 2024 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

业化项目

2 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发 2024 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

及产业化项目

三、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的具体情况

（一）调整部分募投项目实施进度的具体情况

公司根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序 项目名称 调整前达到预定可使 本次调整后达到预定可
号 用状态的日期 使用状态的日期

1 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

业化项目

（二）调整部分募投项目实施进度的原因

募集资金到位以来公司审慎使用募集资金，项目涉及的设备购置、晶圆流片、购置经营场所等各项投入有序开展，但受产品开发周期等因素影响，募集资金投资进度与原计划存在差异，预计无法在计划的时间内完成投资为确保募集资金投资项目的稳步推行，公司基于审慎原则，将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”预计可使用状态日期由原定2025年12月31日调整至2026年12月31日。
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