公告日期：2026-04-17

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-024
浙江铖昌科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月5日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0……
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