公告日期：2026-04-17

浙江铖昌科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：夏成才）

作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“铖昌科技”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2025 年度工作中，详细了解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任海通安恒科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会会议

2025年度，铖昌科技共召开3次董事会，本人作为第二届董事会独立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，参加会议情况具体如下：

参加董事会情况

应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数

3 0 3 0

2、股东会

本年度公司共召开了2次股东会，本人作为第二届董事会独立董事，列席了2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

（二）专门委员会履职情况

我作为第二届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；在任期内依据《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》，参加了3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，就以下议案进行了讨论，同时针对提案从自身专业角度出发，客观的给予分析和建议，有效地履行了专门委员会的职责。

会议届次 召开时间 会议议案

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《关于 2024 年度利润分配预案的议

案》

4、《关于 2025 年度预计日常关联交易

的议案》

5、《2024 年度募集资金存放与使用情况

专项报告》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

第二届审计委员会第八次会议 2025 年 4 月 21 日 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的公告》

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