公告日期：2026-04-17

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司积极把握行业恢复与发展机遇，高效推动订单转化与产能释放，营业收入较上年同期大幅增长，并叠加规模效应释放带来的成本结构持续优化，公司毛利率水平提升，实现了净利润的快速增长。2025 年度公司实现营业
收入 40,462.30 万元，相比上年同期增长 91.28%，实现净利润 11,710.98 万元，
相比上期扭亏为盈且大幅增长。

同时，公司持续强化应收账款管理，多举措加大回款力度，并取得了显著成效。报告期内，公司累计收回现款及票据 33,572.62 万元，应收账款周转率大幅提高；2025 年公司营业收入为 40,462.30 万元，同比增长 91.28%，而应收账款余额净增加为 12,625.13 万元，同比增长 25.33%，资产质量进一步优化。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 3 次董事会会议、1 次年度股东会、1 次临时股东
会。公司董事认真出席董事会会议和股东会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

三、2025 年董事会工作回顾

1、2025 年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次董事会，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年度关联交易预计等议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 会议决议

审议通过了以下议案：

1、《2024 年年度报告全文及摘要》

2、《2024 年度总经理工作报告》

3、《2024 年度董事会工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2024 年度内部控制自我评价报告》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
第二届董事 10、《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪
会第十一次 2025 年 4 现场结合 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

会议 月 21 日 通讯 11、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》

12、《关于向……
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