公告日期：2026-04-17

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-031

浙江铖昌科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月27日。

7、出席对象：

（1）凡2026年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
二、会议审议事项

1、提交股东会审议的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

5.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 √

7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

2、公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

3、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。