公告日期：2025-06-28

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-022
郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，拟修订《公司章程》、办理工商变更，并提请股东会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。公司于 2025年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，拟对《公司章程》进行修订。

二、具体修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

郑州速达工业机械服务股份有限公司章 郑州速达工业机械服务股份有限公司章程

程 二○二四年九月二○二五年六月

二○二四年九月

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

修订前 修订后

合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公“《公司法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下券法》（以下简称“《证券法》”）、《深 简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 票 上 市 规 则 》（ 以 下 简 称 “ 《 上 市 规
“《上市规则》”）、《深圳证券交易所 则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
上市公司自律监管指引第 1 号——主板 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市公司规范运作》（以下简称“《规范 （以下简称“《规范运作指引》”）、《上市运作指引》”）和其他有关规定，制定 公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
本章程。 程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
第八条 法定代表人以公司名义从事的 活动，其法律后果由公司承受。
民事活动，其法律后果由公司承受。法 本章程或者股东会对法定代表人职权的限定代表人因执行职务造成他人损害的， 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执由公司承担民事责任。公司承担民事责 行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
以向有过错的法定代表人追偿。 章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东股东以其认购的股份为限对公司承担责 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 以其全部资产对公司的债务承担责任。
担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约系的具有法律约束力的文件，对公司、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、股东、董事、监事、高级管理人员具有 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据法律约束力的文件。依据本章程，股东 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉可以起诉股东，股东可以起诉公司董 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人事、监事、……
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