公告日期：2025-06-28

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-023
郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开
2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2025 年 7 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

6.00 《……
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