公告日期：2025-12-09

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-044
郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契合公司治理实际需求。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<公司章程>的
议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次制定《薪酬管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定<薪酬管理制度>
的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

（三）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《董事会专门委员会工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会专门委
员会工作细则>的议案》。

具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》。

（四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》。

具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次预计的 2026 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

表决结果：关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非
关联董事均表决同意，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票通过《关于预计 2026
年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 2……
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