公告日期：2025-12-09

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-
045

郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，拟修订《公司章程》。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，拟对《公司章程》进行修订。

二、具体修订情况

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

郑州速达工业机械服务股份有限公司章程 郑州速达工业机械服务股份有限公司章程

二○二五年六月 二○二五年六月二○二五年十二月

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

修订前 修订后

法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上证券交易所股票上市规则》（以下简称 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 —主板上市公司规范运作》（以下简称“《规公司规范运作》（以下简称“《规范运作 范运作指引》”）、《上市公司章程指引》《上指引》”）、《上市公司章程指引》和其他 市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章
有关规定，制定本章程。 程。

第十三条 公司的经营宗旨：秉承为客户创
第十四条 公司的经营宗旨：秉承为客 造价值为己任，通过自己专业、快速、优质的
户创造价值为己任，通过自己专业、快 服务来立足市场，推进工业行业的进步。在以速、优质的服务来立足市场，推进工业行 客户需求为导向的不断创新中，通过专业的服业的进步。在以客户需求为导向的不断创 务，帮助客户聚焦主业、持续提升经营效率，新中，通过专业的服务，帮助客户聚焦主 致力于以工业服务的价值创新来推动社会进业、持续提升经营效率，致力于以工业服 步、创造社会财富。最终实现“成为中国工业务的价值创新来推动社会进步、创造社会 服务行业领跑者”的愿景。
财富。最终实现“成为中国工业服务行业 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、
领跑者”的愿景。 客户等利益相关者的利益以及生态环境保护等
社会公共利益。

第四十三条 公司控股股东、实际控制人 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当
应当遵守下列规定： 遵守下列规定：

(一)依法行使股东权利，不滥用控制权或 (一)依法行使股东权利，不滥用控制权或者利
者利用关联关系损害公司或者其他股 用关联关系损害公司或者其他股东的合法
东的合法权益； 权益；

(二)严格履行所作出的公开声明和各项承 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
诺，不得擅自变更或者豁免； 不得擅自变更或者豁免；

(三)严格按照有关规定履行信息披露义 (三)严格按照有关规定履行信息披露义务，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。