公告日期：2026-03-31

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2026-013
郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2026
年 3 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议
由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。述职报告
详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《关于同意报出公司 2025 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过

1 李锡元 5 0 0 1 是

2 贾建国 5 0 0 1 是

3 张易辰 5 0 0 1 是

4 刘润平 5 0 0 1 是

本……
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