公告日期：2025-04-15

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-014
宁波一彬电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年3月31日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效、2025年度拟开展的主要工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

（四）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2024年年度报告》公允地反映了2024年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。综上，《2024年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案：以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分配的股东每……
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