公告日期：2025-04-15

一彬科技
宁波一彬电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司主要经济指标完成情况

2024 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续的增长态势。2024 年度实现营业收入 218,394.67 万元，同比增长 5.40%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,051.00 万元。截至本报告期末，公司总资产 343,905.92万元，较上年末增长 8.86%，公司归属于上市公司股东的净资产 131,000.01 万元，较上年末增长 1.40%。

2024 年，公司营业收入实现同比增长，主要得益于两大核心驱动因素：一方面，公司持续优化产品结构，重点提升高附加值产品的销售占比，其中仪表板、副仪表板、立柱、门板及铜排等高单价产品销量同比提升；另一方面，公司紧抓新能源汽车行业快速发展的机遇，积极拓展新能源领域客户，推动新能源相关零部件销售收入实现突破性增长，凭借公司在内饰件的通用性及新能源专用件的开发，报告期内新能源产品收入 35,787.53 万元，同比增长 383.82%。这两大战略举措共同构成了公司营收增长的核心动力。

2024 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 3,051.00 万元，同比下降
70.22%。主要原因为：一是受汽车行业竞争加剧等多种因素影响，公司主营业务毛利率下降 1.09%；二是公司研发以市场需求为导向，根据业务开拓及发展的需要，快速响应客户需求，公司加大了研发投入，研发费用同比增加 1,625.79 万元；三是

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公司积极开拓国内客户，客户结构调整，导致应收账款、应收票据增加，导致信用减值损失增加 1,320.95 万元；四是为积极响应客户产品交付，公司存货账面余额同比增加 13,804.42 万元，计提存货跌价损失同比增加 1,116.34 万元。

二、2024年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，董事会先后共计召开了6次会议，审议通过了定期报告、关联交易、对外担保、变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期、关联交易等30个议案，形成了6次决议。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会共计召开6次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司定期报告、关联交易、对外担保、拟续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事 、监事及高级管理人员2023年度薪酬核算结算方案及2024年度薪酬方案进行了审议。

（三）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议、专门委员会议、独立董事专门会议和股东大会，公司独立董事认真审议会议各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立……
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