公告日期：2025-04-15

宁波一彬电子科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具体为：宁波一彬电子科技股份有限公司、吉林长华汽车部件有限公司、沈阳一彬汽车零部件有限公司、郑州一彬汽车零部件有限公司、广州翼宇汽车零部件有限公司、宁波翼宇汽车零部件有限公司、佛山翼宇汽车零部件有限公司、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司、武汉翼宇汽车零部件有限公司、广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源科技有限公司、湖州一彬汽车零部件有限公司、河北一彬汽车零部件有限公司、莆田一彬汽车零部件有限公司及芜湖一彬汽车零部件有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督等要素。具体业务包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内部控制：公司治理、资金管理、销售与收款、采购与付款、资产、薪酬、税务、财务报告和信息系统。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制体系建设及实施情况

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合子公司具体情况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他有关规定，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。公司内部控制制度建设情况及实施情况如下：

1、内部控制环境

（1）诚信、敬业、合作、变革、爱国是我司的核心价值观，其中：诚信、敬业的观念在系统文化建设中进行了植入。

诚信和敬业价值观念都是道德、意识层面的产物，是企业文化建设的根本，也是控制环境的重要组成部分，是直接影响到公司重要业务流程的设计和运行。
公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，在公司员工手册和《培训管理标准》、《员工行为规范考核标准》等方面进行了诚信、敬业方面的宣传及要求；在《绩
效考核管理标准》及日常的考评中设置了关于诚信、敬业的要求；在新员工入职，员工大会上进行宣传培训，营造诚信、敬业的环境；建立了诚信、敬业的反馈平台，对违反者进行全员的监督及负激励，对举报者进行奖励与推广。

（2）对胜任能力的重视

公司人力资源方面主张人力是企业的第一生产力，有领导力，胜任力的人才是企业最宝贵的资源，围绕领导力，胜任力，企业建立了完善的引入、培养及评价体系。

在人事管控方……
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