公告日期：2025-04-15

2024 年度独立董事述职报告（金浪）

本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

金浪，1987 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独
立董事任职资格证书。2020 年 11 月经公司 2020 年第八次临时股东大会选举聘
任为公司独立董事。现兼任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公司执行董事及总经理、浙江争光实业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响身份和履职的独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 应出席 亲自 是否连续

姓名 董事会 出席 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大会的次

的次数 次数 席次数 次数 自参加会 数

议

金浪 6 6 0 0 否 2

本人依照《公司章程》及相关法律法规的要求，认真审阅议案，分享自己专
业领域的知识和经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会下属专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度履行了如下职责：

报告期内，公司召开审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次。本人应参加
7 次，实际参加 7 次。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持开展了审计委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席了日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人应参加 2 次，实际参加 2
次。本人对公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计及 2025 年度日常关联交易额度预计等事项进行了审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履行了独立董事专门会议相关工作职责。

（四）对公司进行现场调查及上市公司配合的情况

2024 年，本人除利用现场、网络通讯方式出席董事会、股东大会的机会了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设情况、董事会决议执行情况的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，累计现场工作时间超过十五天，有效履行了独立董事职责。

（五）保护中小投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，深入了解公司生产经营、财务状况、业务发展等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、董事的履职情况等进行了检查和监督。自任独立董事以来，本人积极参与中国证监会、上市公司协会及公司组织的培训，提高对上市公司相关法律、法规的认识和理解，提升独立董事……
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