公告日期：2025-08-28

一彬科技

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025 年独立董事专门会议第三次会议决议

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日
在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3
名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及
《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致
通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、
监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事
会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此，
我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会
审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市
公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新规定，结合
公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，表决情况如下：

是否

序 提交

号 制度名称 类型 董事 表决结果

会审

议

5.1 《独立董事制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

5.2 《对外担保决策制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

5.3 《关联交易决策制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

一彬科技

5.4 《规范与关联方资金往来管理制 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
度》

5.5 《利润分配制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

5.6 《独立董事专门会议制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此决议。

(以下无正文)

一彬科技

（本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第三次会议决议签字页）
独立董事签字：

金 浪 吕延涛 郑成福

宁波一彬电子科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 8 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。