公告日期：2025-08-28

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-044
宁波一彬电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》公允地反映了2025年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

(四)审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为：根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,公司拟增加8.00亿元人民币的综合授信额度，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信
和原有存续授信），授信期限内，额度可循环滚动使用，有利于提高公司融资效率，符合公司的经营需求。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-048）。

（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，表决情况如下：

是否提交

序号 制度名称 类型 股东大会 ……
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