公告日期：2025-08-28

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-051
宁波一彬电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案 √

3.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事制度》 √

3.04 《对外担保决策制度》 √

3.05 《对外投资管理制度》 √

3.06 《关联交易决策制度》 √

3.07 《规范与关联方资金往来管理制度》 √

3.08 《利润分配制度》 √

3.09 《募集资金管理制度》 √

3.10 《累积投票制实施细则》 √

3.11 《承诺管理制度》 √

3.12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年8月28日在深圳证券交易所网站（http……
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