公告日期：2026-01-10

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-002
宁波一彬电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年01月09日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。

根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知于同日公司2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会选举表决如下：

战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先生任战略委员会主任。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

审计委员会由郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士三名董事组成，郑小羊先生任审计委员会主任。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

提名委员会由仲丽慧女士、王建华先生、常勇先生三名董事组成，仲丽慧女士任提名委员会主任。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

薪酬与考核委员会由常勇先生、褚国芬女士、郑小羊先生三名董事组成，常勇先生任薪酬与考核委员会主任。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任褚国芬女士、熊军锋先生、刘镇忠先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任姜泽先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任姜泽先生担任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任徐超儿女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案无需提交公司股东会审议。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

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