公告日期：2026-04-15

宁波一彬电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司主要经济指标完成情况

2025 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025 年度实现营业收入 218,191.64 万元，同比下降 0.09%，实现归属于母公司所有者的净利润-7,402.33 万元。截至本报告期末，公司总资产 380,311.97 万元，较上年末增长10.59%，公司归属于上市公司股东的净资产 122,381.08 万元，较上年末减少 6.58%。
2025 年，公司亏损的主要原因为：

（一）受汽车行业竞争加剧影响，公司客户结构调整，2024 年以前公司主要客户为日系等合资品牌，2024 年随着新能源汽车的蓬勃发展，公司为契合行业发展趋势，积极开拓国内整车厂，国内汽车零部件行业竞争激烈，导致公司的综合毛利率下降较多。

（二）受汽车行业竞争加剧影响，公司积极开拓国内客户，导致应收账款增加，信用减值损失计提增加。受制于回款账期，为保证公司正常经营所需，银行贷款增加，财务费用同比增加较多。

（三）面对日益加剧的竞争环境，公司开始战略转型，产品聚焦在仪表板、副仪表板、立柱、门板、铜排等高附加值产品，成立的一彬新能源，主要研发、生产、销售铜排、高压电缆等新能源产品，前期研发投入高，厂房及设备投入等固定资产分摊金额较大，目前销售规模较小，还未形成规模效益，导致亏损。

（四）为满足客户需求，公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河北一彬，因客户销量未达预期，厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加，导致亏损；芜湖一彬和盐城一彬于 2025 年陆续建成投入运营，客户相对单一，客户销量还未达到预期，未形成规模效应，导致亏损。

（五）公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局，同时能更好地服务客户，公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一彬，导致广州翼宇亏损。

二、2025年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会先后共计召开了7次会议，审议通过了定期报告、关联交易、对外担保、关于修订及制定部分公司治理制度、董事会换届选举、关联交易等36个议案，形成了7次决议。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职及会议召开情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会共计召开7次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司定期报告、关联交易、对外担保、拟续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事 、监事及高级管理人员2024年度薪酬核算结算方案进行了审议。提名委员会召开1次会议，对公司第四届董事会换届董事、高管人选及其任职资格进行遴选、审核。

（三）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议、专门委员会议、独立董事专门会议和股东大会，公司独立董事认真审议会议各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，独立董事专门会议共召开4次会议……
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