公告日期：2026-04-15

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-015
宁波一彬电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年04月13日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2026年04月03日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度的工作开展情况及成效、2026年度拟开展的主要工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2025年年度报告》公允地反映了2025年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。综上，《2025年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-017）。

（七）审议通过《关于向……
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