公告日期：2026-04-15

2025 年度独立董事述职报告（金浪）

本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2020 年 11 月经公司 2020 年第八次临时股东大会选举聘任为公司独
立董事，于 2026 年 01 月经公司 2026 年第一次临时股东会换届选举后届满离任。
一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

金浪，1987 年 07 月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师，已取得独
立董事任职资格证书。现任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁、宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公司执行董事及经理、浙江争光实业股份有限公司独立董事、云图人工智能（海南经济特区）有限公司财务负责人、杭州径量科技有限公司监事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响身份和履职的独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 应出席 亲自 是否连续

姓名 董事会 出席 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大会的次

的次数 次数 席次数 次数 自参加会 数

议

金浪 7 7 0 0 否 2

本人依照《公司章程》及相关法律法规的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会下属专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2025 年度履行了如下职责：

报告期内，公司召开审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会
1 次。本人应参加 9 次，实际参加 9 次。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持开展了审计委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席了日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司第四届董事会董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，保证公司董事、高级管理人员能有效实现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次，本人应参加 4 次，实际参加 4
次。本人对公司《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于担保额度预计的议案》《关于增加及调整部分关联方 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》等事项进行了审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履行了独立董事专门会议相关工作职责。

（四）对公司进行现场调查及上市公司配合的情况

2025 年，本人除利用现场、网络通讯方式出席董事会、股东大会的机会了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设情况、董事会决议执行情况的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况……
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