公告日期：2026-04-15

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

2026 年 4 月

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《宁波一彬
电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关要求，结合
公司实际情况，特制定本制度。

第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非独立
董事、独立董事、职工代表董事等。

第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理
人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障
公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结
合，同时与市场价值规律相符。

第五条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；

（四）薪酬与市场价值规律相符的原则；

（五）公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责下列事项：

（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付
追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；

（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；

（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司行政中心、财控中心、证券事务部等相关部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第九条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》相关规定。

第三章 薪酬标准

第十条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据行业市场标准，结合
公司当年生产效益，由董事会提出议案，股东会审议通过后定期发放。独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十一条 公司非独立董事（包括职工代表董事）在公司及子公司经营管
理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，
不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管
理职能的，不在公司领取薪酬，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十二条 除独立董事外，在公司领薪的非独立董事、公司高级管理人员
根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。在公司领薪的非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入等组成。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬
根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考
核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。

第十三条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、
股票期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工
实施中长期激励。

第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十五条 公……
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