公告日期：2026-05-20

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-022
安徽强邦新材料股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭良春先生

6、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份120,041,800股，占公司有表决权股份总数的75.0261%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份
119,400,700股，占公司有表决权股份总数的74.6254%。通过网络投票的股东84人，代表股份641,100股，占公司有表决权股份总数的0.4007%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份6,641,800股，占公司有表决权股份总数的4.1511%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,000,700股，占公司有表决权股份总数的3.7504%。通过网络投票的中小股东84人，代表股份641,100股，占公司有表决权股份总数的0.4007%。

7、出席会议其他人员：

公司董事和董事会秘书全部出席了本次股东会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：同意119,881,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对159,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决结果：同意6,481,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5850%；反对159,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3984%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0166%。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意119,865,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对174,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1457%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决结果：同意6,465,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3501%；反对174,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6333%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0166%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

表决结果：同意119,884,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8693%；反对155,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决结果：同意6,484,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6377%；反对155,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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