公告日期：2025-05-20

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-026
安徽强邦新材料股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭良春先生

6、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

119,400,300股，占公司有表决权股份总数的74.6252％。通过网络投票的股东181人，代表股份2,653,503股，占公司有表决权股份总数的1.6584％

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份8,653,803股，占公司有表决权股份总数的5.4086％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,000,300股，占公司有表决权股份总数的3.7502％。通过网络投票的中小股东181人，代表股份2,653,503股，占公司有表决权股份总数的1.6584％。

7、出席会议其他人员：

公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％。

3、逐项审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％。

4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
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