公告日期：2026-04-28

安徽强邦新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要 求，围绕公司年度战略发展布局，恪尽职守、科学决策，切实履行股东会赋予的 各项职责，有效保障公司规范运作和经营发展的稳步推进，维护公司及全体股东 的合法权益。现就公司董事会2025年度工作汇报如下：

一、2025年公司经营情况

在原材料成本波动、国内外竞争加剧等多重挑战下，公司董事会锚定发展战 略，带领经营管理层紧扣行业数字化、绿色化、智能化发展趋势，立足印刷版材 核心业务优势，完成产业链配套与业务版图补充布局。

2025 年，全年实现营业收入148,239.37万元，较上年同期微增0.21%，在行业整体承压的背景下保持平稳。归属于上市公司股东的净利润为5,352.05万元，较上年同期减少34.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,418.90万元，较上年同期减少43.43%，受行业共性的成本压力与市场竞争加剧影响，两项盈利指标较上年同期有所回落，但整体仍保持盈利状态。

报告期内，公司通过投资控股上海易加易数字技术有限公司落地数码印刷设 备及耗材配套业务，扩充了主业；通过控股安徽芸瓷微电子科技有限公司布局电 子陶瓷赛道。同时公司通过优化内部管理、强化风险防控、推进精益生产与数字 化转型，整体运营效率持续提升，经营业绩实现平稳发展。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开了5次会议，会议的召集、召开、表决程序等 均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，对提交会议的相关议案进行审议 和决策。会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案

第二届董事会 2025年04月24日 1、关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案

第五次会议 2、关于<2024年度财务决算报告>的议案

3、关于<2025年第一季度报告>的议案

4、关于<2024年度董事会工作报告>的议案

5、关于<2024年度总经理工作报告>的议案

6、关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议
案

7、关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案

8、关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
9、关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方
1 案的议案

10、关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议
案

11、关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案

12、关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。