公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（李仲晓）

作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025年的任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，始终坚守独立、客观、公正的履职原则，积极出席公司各类会议，认真审议各项议案，主动开展现场调研、远程沟通等履职工作，充分发挥独立董事的专业监督与决策支撑作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李仲晓，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。现任北京印刷学院印刷与包装工程学院高分子系教授，北京粘接学会理事，全国感光材料标准化技术委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人高度重视独立董事履职工作，强化责任意识与专业意识，通过出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议，开展现场调研、远程沟通，参与公司业绩说明、审计工作对接等多种方式，全面参与公司治理与监督，全年履
职工作规范、高效开展。报告期内，无无故缺席会议、连续两次不亲自出席会议的情况，对审议的各项议案均结合专业判断发表明确意见，未提出任何异议，各项履职行为均符合法律法规及公司制度要求。

（一）出席会议情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会会议。作为独立董事，会前
认真审阅会议材料，对议案涉及的财务数据、决策程序、合规性、合理性进行审慎核查与分析；会中积极参与讨论，依据专业知识发表独立意见；会后跟进会议决策的落实情况，确保议案合规落地。

本年度本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 本 年 应 参 亲 自 出 席 委托出席 缺席次数 出 席 股 东 是 否 出 席
加 董 事 会 次数 次数 会的次数 年 度 股 东
次数 会

李仲晓 5 5 0 0 2 是

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席审计委员会会议 6 次，审议公司定期报告、内部审
计工作报告、审计机构续聘等核心财务事项；出席薪酬与考核委员会会议 1次，审议董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案，并按规定就董事薪酬事项回避表决，确保薪酬审议程序合规；出席独立董事专门会议 2 次，重点审议 2026 年度日常关联交易预计、与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易等事项，严格核查关联交易的公允性与审议程序的合规性。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及公司聘任的会计师事务所就公司财务状况、内部控制进行沟通。对于内部审计部门，持续关注公司内部审计工作开展情况，定期审议内部审计工作报告，核查内部审计工作程序的规范性、审计结论的客观性，督促内部审计部门强化对公司财务管控、资金使用、内部控制等方面的审计监督，推动公司不断完善内部管理体系；对于公司聘任的会计师事
务所，重点关注审计范围、总体审计策略、审计发现的关键问题及管理层应对措施，持续跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计工作按时、高质量完成。

（四）在公司现场的工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人结合公司经营发展实际，统筹开展工作，全方位、多维
度掌握公司经营管理……
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