公告日期：2026-04-28

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-008
安徽强邦新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
5 月 12 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金

3.00 非累积投票提案 √

分红规划的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪

5.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案

关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的

6.00 非累积投票提案 √

议案

7.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于签订日常关联交易框架协……
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