公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

（葛素云）

作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，始终秉持独立、客观、公正的原则，积极出席公司各类会议，主动开展现场调研、远程沟通、专业学习等履职工作，针对公司财务管控、资金使用、风险防范等关键事项提出专业意见和建议，切实履行独立董事监督与决策支撑职责，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人葛素云，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
担任安徽农村经济管理干部学院和安徽省财政学校教师、安徽大学商学院会计系副主任、安徽大学商学院副教授（已退休），江苏润和软件股份有限公司独立董事、汉嘉数智科技集团股份有限公司独立董事。现兼任南通冠优达磁业集团股份有限公司独立董事、兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人高度重视独立董事履职工作，强化责任意识，通过出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议，开展现场调研、远程沟通，参与专业培训，与中小股东、公司管理层、中介机构等多方交流等多种方式，全面参与公司治理监督，全年履职工作规范、高效开展，无无故缺席会议、连续两次不亲自出席会议的情况，对审议的各项议案均结合专业判断发表明确意见，未提出异议，各项履职行为均符合法律法规及公司制度要求。

（一）出席会议情况

2025 年，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会会议。作为独立董事，会前
认真审阅会议材料，对议案涉及的财务数据、决策程序、合规性等进行审慎核查；会中积极发表专业意见，针对资金管理、募集资金使用、关联交易等事项提出监督要求；会后跟进意见落实情况，确保会议决策合规落地。

本年度本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 本 年 应 参 亲 自 出 席 委托出席 缺席次数 出 席 股 东 是 否 出 席
加 董 事 会 次数 次数 会的次数 年 度 股 东
次数 会

葛素云 5 5 0 0 2 是

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人出席审计委员会会议 6 次，审议公司定期报告、内部审
计工作报告、审计计划、审计机构续聘等核心财务事项；出席薪酬与考核委员会会议 1 次，审议董事、高级管理人员薪酬确认及薪酬方案（就董事薪酬事项按规定回避表决）；出席独立董事专门会议 2 次，重点审议 2026 年度日常关联交易预计、与上海强邦企业管理咨询有限公司关联交易等事项，严格核查交易公允性与信息披露完整性。各专门委员会会议审议事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人持续关注公司内部审计工作开展，定期审议内部审计工作报告，评价内部审计工作程序的规范性和结论的客观性，督促内部审计部门强化资金管控、风险防范等方面的审计监督，提升公司内部控制有效性；在与公司聘任的会计师事务所沟通的过程中，了解审计计划、审计重点及进展情况，监督审计工作质量，确保会计师事务所能够客观、真实反映公司财务状况和经营成果。

（四）在公司现场的工作情况……
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