公告日期：2026-04-28

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-009
安徽强邦新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

三、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立
董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划>
的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股
本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含
税），共计派现金红利 20,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

同时，董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定 2026 年具体的中期（半年度或三季度）现金分红方案。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于修订<委托理财、证券投资、期货及衍生品交易管理制
度>的议案》

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票……
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