公告日期：2026-05-23

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-033
中国铀业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
9:15—15:00 的任意时间。

2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁 88-1 号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长袁旭先生。

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 878 人，代表股份 1,708,450,633 股，占公司有
表决权股份总数的 82.6064% 。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份1,318,518,445 股，占公司有表决权股份总数的 63.7525%。通过网络投票的股东863 人，代表股份 389,932,188 股，占公司有表决权股份总数的 18.8539%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 872 人，代表股份 90,911,073 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3957%。其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份12,457,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.6023%。通过网络投票的中小股东861 人，代表股份 78,453,748 股，占公司有表决权股份总数的 3.7934%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》

总表决情况：

同意 1,708,155,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；
反对 257,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 90,616,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6755%；反对 257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0411%。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 1,708,163,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9832%；
反对 257,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意 90,623,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6842%；反对 257,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2830%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0328%。

3、审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

总表决情况：

同意 1,708,154,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9827%；
反对 271,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 90,614,973 ……
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