公告日期：2025-06-13

国浩律师（北京）事务所

关于

中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

补充法律意见书（三）

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二○二五年六月

目 录

目 录 ...... 1

一、 本次发行上市的批准和授权...... 3

二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 3

三、 本次发行上市的实质条件...... 4

四、 发行人的设立...... 7

五、 发行人的独立性...... 7

六、 发起人和股东（实际控制人）...... 7

七、 发行人的股本及其演变...... 8

八、 发行人的业务...... 8

九、 关联交易及同业竞争...... 12

十、 发行人的主要财产...... 29

十一、 发行人的重大债权债务...... 57
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 65
十三、 发行人公司章程的制定与修改...... 66
十四、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 66
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 68
十六、 发行人的税务、政府补助...... 68
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 72
十八、 发行人募集资金的运用...... 74
十九、 发行人业务发展目标...... 74
二十、 重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 74
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 77
二十二、本所律师认为需要说明的其他问题...... 77
二十三、本次发行上市的总体结论性意见...... 110

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关于中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书（三）

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