公告日期：2026-01-24

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-003
中国铀业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）日常经营需要，2026 年公司及下属子公司预计与实际控制人中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易合计金额不超过 2,499,695.90 万元。公司 2025 年度审议批准的同中核集团及其部分控股子公
司发生日常关联交易预计金额为 2,372,839.73 万元，2025 年度 1-9 月实际发生日
常关联交易金额 1,204,039.61 万元（未经审计）。

1、2026 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，以 6 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决，其余 6 名董事一致同意通过该项议案。
2、本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，针对《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》全体独立董事发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为：公司对 2026年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及 2026 年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易价格公允，符合商业惯例，遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决
时，关联董事应回避表决。独立董事专门会议同意《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》，并提交公司董事会、股东会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，2026年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会在审议上述事项时，关联股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司、中国原子能工业有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属控股/全资子公司）2026 年日常关联交易预计情况具体如下：
单位：万元

关联交易定 2026 年合同签 2025 年 1-9 月已
关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 订金额或预计 发生金额（未经
金额 审计）

向关联人采购 中核集团及其 采购商品、接受
商品、接受劳 控股子公司 劳务、接受服务、

第三方定价

务、接受服务、 采购固定资产等 682,145.54 283,713.29
或市价

采购固定资产
等
向关联人销售 中核集团及其 销售商品、提供 第三方定价

商品、提供服 控股子公司 服务等 或市价 1,817,168.85 920,326.32
务等

其他关联交易 中核集团及其 其他 第三方定价 381.50 -
控股子公司 或市价

总计 2,499,695.90 1,204,039.61

（三）2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况

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