公告日期：2026-01-24

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-002
中国铀业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会
第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过通讯方式向公司全体董事发出，
会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中姜德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托李成城先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议公司 2026 年日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026

2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议（2026-2028 年）>暨关联交易的公告》。
3、审议通过《公司关于<中核财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

4、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于姜德英先生达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事
及专门委员会相关职务（原定任期为 2023 年 8 月 9 日-2026 年 3 月 24 日），辞职
后将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股股东中核铀业有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

5、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。

该议案在提交董事会前，已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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