公告日期：2026-03-20

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-016
中国铀业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，公司于 2026 年 3 月 19 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含职工董事 1
名，经公司职工大会选举产生），独立董事 4 名。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东会审议通过后，与经职工大会选举产生的职工董事张栋栋先生（简历详见附件）共同组成第二届董事会。
上述 4 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中陈运森先生为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第一届董事会董事成员将继续履行董事职责。公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

袁旭先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任中国核电工程有限公司总经理助理兼调试中心主任、副总经理；中核四〇四有限公司及中核龙瑞科技有限公司副总经理、总经理；中国中原对外工程有限公司董事长。现任公司董事长，中国核工业地质局局长，中核铀业有限责任公司董事、总经理，中国核能行业协会理事会理事。

截至本公告日，袁旭先生未持有公司股份，除上述任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢拥国先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任新疆中核天山铀业有限公司副总经理；中核内蒙古矿业有限公司副总经理、总经理；中核矿业科技集团有限公司总经理；中核第四研究设计工程有限公司总经理、董事长；核工业北京化工冶金研究院院长。现任公司董事、总经理，中核矿业科技集团有限公司董事长，中核第四研究设计工程有限公司董事长……
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