公告日期：2026-03-20

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-015
中国铀业股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会
第三十次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会
议于 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董
事 12 人，实际亲自出席董事 12 人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

4、审议通过《关于审议召开中国铀业 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第三十次会议决议；

2、公司第一届董事会 2026 年度第二次提名委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日

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