公告日期：2026-04-09

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-020
中国铀业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内审部门负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于 2026 年 4 月
7 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了 7 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含职工董事 1
名，经公司职工大会选举产生），独立董事 4 名。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

非独立董事：袁旭先生（董事长）、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生、张红军先生、张栋栋先生（职工董事）；

独立董事：刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生、王俊仁先生。

公司第二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董
事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第二届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第二届董事会各专门委员组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计与风险管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。

战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。
薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为胜为召集人。

提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。

上述董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人陈运森先生为会计专业人士，且审计与风险管理委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况

1、总经理：邢拥国先生

2、总会计师、董事会秘书：王辉先生

3、总工程师：苏学斌先生

4、副总经理：唐大伟先生、李锋先生

5、总法律顾问、内审部门负责人：张仲斌先生

6、证券事务代表：李笑彦先生

上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适 应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。董事会秘书王辉先生具有履行职责所必须的 10 年以上财务、会 计、审计等相关工作经验，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经 验及相关素质，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规 的规定。王辉先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训的线上学习，尚未 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王辉先生承诺尽快预约并参加 深圳证券交易所举办的董事会秘书任前知识水平测试并取得资格证书。证券事务 代表李笑彦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履职所 需的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德和个人品德，其任职 资格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务 代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。