公告日期：2026-04-08

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-018
中国铀业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:00。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 7 日
9:15—15:00 的任意时间。

2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁 88-1 号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：鉴于公司董事长袁旭先生因工作原因未能以现场方式出席并主
持本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经理邢拥国先生主持。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,110 人，代表股份 1,877,082,792 股，占公司有
表决权股份总数的 90.7600%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份1,324,674,755 股，占公司有表决权股份总数的 64.0502%。通过网络投票的股东1,104 人，代表股份 552,408,037 股，占公司有表决权股份总数的 26.7098%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,102 人，代表股份 91,394,922 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4191%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份18,613,635 股，占公司有表决权股份总数的 0.9000%。通过网络投票的中小股东1,100 人，代表股份 72,781,287 股，占公司有表决权股份总数的 3.5191%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》
总表决情况：

同意 1,876,960,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 91,272,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8660%；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0439%。

2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,875,546,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%。

其中，中小股东总表决情况：同意 89,858,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3192%。

表决结果：当选。

2.02 选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,875,528,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%。

其中，中小股东总表决情况：同意 89,840,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2988%。

表决结果：当选。

2.03 选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,875,524,8……
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