公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中国铀业股份有限公司以募集资金置换

已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）首次公开发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中国铀业以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2151 号）同意，并经深圳证券交易所同意，中国铀业首次公开发行人民币普通股（A 股）24,818.1818 万股，每股发行价格为人民币 17.89 元，募集资金总额为人民币 443,997.27 万元，扣除不含税的发行费用人民币 7,734.73 万元，实际募集资金净额为人民币 436,262.54 万元。上述募
集资金已于 2025 年 11 月 27 日划至公司指定账户，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第 1-00082 号《验资报告》。

截至 2025 年 11 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际
投资金额为人民币 197,132.23 万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币 171,755.52 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

截至 2025 年

序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 11 月 27 日自 拟置换金额

号 诺投资金额 筹资金已投

入金额

1 中核内蒙古矿业有限公司内 158,320.02 138,000.00 84,655.91 76,949.56

蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出

采铀工程

中核内蒙古矿业有限公司内

2 蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸 53,749.18 42,000.00 40,981.51 33,704.93
出采铀二期（芒来矿段）工程

新疆中核天山铀业有限公司

3 七三七、七三九地浸采铀扩建 34,928.00 31,000.00 23,302.47 22,032.21
工程

4 中核韶关锦原铀业有限公司 12,755.55 7,400.00 7,099.18 4,313.55
棉花坑矿井三期工程

5 中核沽源铀业有限责任公司 50,083.98 41,800.00 13,129.33 12,561.52
水冶综合技改项目

6 江西共伴生铀资源（独居石） 36,638.10 20,000.00 17,425.12 15,075.20
综合利用项目

7 中核华中新材料有限公司年 9,988.68 7,500.00 10,538.71 7,118.56
产 1000 吨钽铌新材料项目

8 补充流动资金 123,300.00 123,300.00 - -

合计 479,763.51 411,000.00 197,132.23 171,755.52

同时，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币2,344.77 万元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币2,344.77 万元（不含税），具体如下：

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