公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司市值管理制度

第一章 总则

第一条 为切实加强中国铀业股份有限公司（以下简称
“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质
量为基础，为提升公司投资价值和投资者回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 市值管理的主要目的是通过提升公司质量和充
分合规的信息披露，持续提高公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，并建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第四条 市值管理的基本原则包括：

（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。

（三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。

（四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第二章 市值管理机构与职责

第五条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层
参与、经营管理层分工负责，董事会秘书具体组织协调。证券与资本运营部（董事会办公室）作为市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各职能部门和所属各单位积极配合，共同推动公司市值管理体系建设和实施工作。

第六条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责
根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决
策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，
在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价
值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投
资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披
露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的情况，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。筹划并推动实施各项资本运作项目，提升公司发展空间及投资价值。

第十一条 证券与资本运营部（董事会办公室）是公司
市值管理工作的牵头管理部门，协助董事会秘书履行职责。
公司各部门及子公司共同承担市值管理体系建设等相关工作。战略发展部密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极落实公司发展战略；经营开发部和国际合作部积极开拓市场、推动增储上产，提升公司核心竞争力；科技创新部围绕技术升级等关键环节增强科技创新能力；人力资源部持续强化人才队伍建设，积极探索中长期激励计划等，激发企业发展活力；财务部统筹做好财务管理，提高资金使用效益，积极推动现金分红，提升投资者获得感；证券与资本运营部（董事会办公室）协助董事会秘书做好信息披露、投资者关系管理、舆情分析等具体工作；党群工作部完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 绩效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。