公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是我国核工业创建七十周年，也是“十四·五”全
面收官之年。中国铀业股份有限公司（以下简称中国铀业或公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新形势、新任务、新要求，持续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”主体作用。2025 年，董事会依法依规审议企业重大事项，推动公司抢抓机遇、攻坚克难，成功实现在深交所主板上市，经营业绩再创新高，以高质量公司治理赋能企业跨越式发展。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会以提升“五个价值”为导向，公司主
要经济指标再创新高，全年实现收入 198.94 亿元，较上年同期增长 15.14%；利润总额 25.68 亿元，较上年同期增长18.84%；归属于上市公司股东净利润 16.45 亿元，较上年同期增长 12.82%。

公司董事会坚持“两个一以贯之”，全面对标国际一流上市公司，以四个“聚焦”推动公司发展迈上新台阶，公司成功在深交所主板上市，苏学斌同志当选中国工程院院士，成为公司成立以来自主培养的首位院士。

（一）聚焦改革提升，翻开公司发展新篇章

2025 年，董事会将公司上市作为重大资本运营工作全程
参与、指导、推动，自启动上市以来，累计 20 余次集体讨论相关事项，为上市“定战略、指方向、领全局、促协同、强
保障”。2025 年 12 月 3 日，公司成功在深交所主板上市，募
集资金 44.4 亿元。此次上市实现公司历史性跨越，为天然铀产能建设等项目筹集 28.77 亿元资金，全面提升公司天然铀保障能力，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（二）聚焦主责主业，天然铀保障能力显著提升

公司董事会以重大项目为抓手，统筹国内项目开发与海外资源拓展，全面提升天然铀资源保障与供应能力。公司加快推进国内天然铀大基地建设，“国铀一号” 示范工程实现一年内建成试运行，创历史最快速度，巴彦乌拉等重点产能项目顺利投产。海外矿山全年天然铀产量达 3, 184 吨 U3O8，创罗辛铀矿收购以来新高；伊探戈项目完成股份认购协议签署。深化与国际伙伴合作，新签长期贸易合同，锁定优质资源，构建安全稳定、多元高效的天然铀供应格局。通过一系列重点项目落地实施，公司天然铀资源保障基础更加坚实。

（三）聚焦创新驱动，科技创新取得新突破

公司董事会坚持创新驱动发展战略，把科技创新摆在核心位置，持续加大研发投入，完善创新体系，强化关键技术攻关与数字化转型，科技创新能力显著提升。围绕未来业务发展明确重大科研任务，科研组织模式更加高效。数字化建设提速增效，“铀问题”状态报告系统实现全级次覆盖，“铀智荟”大模型入选国资委人工智能场景报告，数字铀矿山、智能
生产线建设成效显著。

（四）聚焦底线红线，风险防控有力有效

公司董事会始终坚持底线思维，将风险防控贯穿于公司治理、经营发展全过程，为公司高质量发展筑牢安全屏障。董事会严格督促落实大风控体系建设，强化风险识别、评估、预警与应对全流程管理，重点围绕合规经营、资本运作、海外经营、财务管理、安全环保等关键领域开展常态化风险排查与专项压力测试，全年未发生重大风险事件。持续强化法治合规建设，完成境外业务、采购管理等重点领域合规指引与 “三张清单” 修订，实现重要决策、规章制度及经济合同法律审核 100%覆盖。严格落实安全环保主体责任，严守 “零重伤、零事件” 目标。统筹做好 “两金” 管控与资产负债管控，资产负债率稳定控制在合理水平。通过全方位、全链条、穿透式风险防控，公司经营质量持续提升，合规运营水平显著增强，为公司高质量发展提供了坚实保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议内容涉及制度修订、监事会改革、董事、高级管理人员变更、关联交易等重大事项，公司董事会经过充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专委会及独立董事履职情况

1.战略与投资委员会履职情况

2025 年，战略与投资委员会召开了 1 次会议。报告期内，
战略与投资委员会严格遵循《董事会战略与投资委员会工作规则》，聚焦公司战略目标，全年高效履职，为公司经营和重大投资提出了许多合理化建议。

2.审计与风险管理委员会履职情况
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