公告日期：2026-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于中国铀业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中国铀业 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2151 号）同意，并经深圳证券交易所同意，中国铀业首次公开发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.89 元/股，发行募集资金总额为人民币 4,439,972,724.02 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 77,347,332.95 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
4,362,625,391.07 元。募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划至公司指定账户。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第 1-00082 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司累计使用募集资金 1,537,700,501.91 元，其中：募投项目累
计投入金额为 350,804,034.72 元，投入补充流动资金项目的募集资金为
1,186,896,467.19 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币
2,853,102,671.71 元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,439,972,724.02

减：发行费用 77,347,332.95

实际募集资金净额 4,362,625,391.07

加：以自筹资金预先支付的发行费用 23,447,724.69

加：尚未支付的相关发行费用 4,600,363.02

减：募投项目累计投入金额 350,804,034.72

减：投入补充流动资金项目的募集资金 1,186,896,467.19

加：利息收入及扣除手续费后的净额 129,694.84

截至 2025 年 12 月 31 日应结余募集资金 2,853,102,671.71

截至 2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金 2,853,102,671.71

差异 -

注：发行费用共计77,347,332.95元，其中：收到募集资金后支付的发行费用为49,299,245.24元，以自筹资金预先支付的发行费用为23,447,724.69元，尚未支付的相关发行费用为4,600,363.02元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市……
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