公告日期：2026-04-29

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-021
中国铀业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会
第二次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中张红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生和陈运森先生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定中国铀业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

2、审议通过《关于审议公司 2026 年度工资总额预算分配方案的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总工程师的公告》。

4、审议通过《关于 2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

8、审议通过《关于审议公司 2026 年度高级管理人员绩效考核责任书的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于审议中核内蒙古矿业有限公司哈达图铀矿床原地浸出采铀工程配套设施建设项目的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司<审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、肖林兴先生、张红军先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联……
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