公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司2025年度

审计与风险管理委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《中国铀业股份有限公司章程》《中国铀业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》等公司相关制度的规定，现将中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

（一）人员组成与架构

2025 年度，公司第一届董事会审计与风险管理委员会由
陈运森先生、赵旭东先生和姜德英先生组成，其中独立董事2 名，召集人由会计专业人士陈运森先生担任。上述成员均具有胜任审计与风险管理委员会成员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。
2026 年 1 月，姜德英先生因达到法定退休年龄申请辞去
公司非独立董事及专门委员会相关职务，其辞职报告直至公司股东会选举产生新任非独立董事，公司董事会选举产生相
关专门委员会成员起生效；2026 年 2 月 10 日，公司召开 2026
年第一次临时股东会选举姜宏先生为公司新任董事，并于同日召开第一届董事会第二十八次会议调整专门委员会成员，
公司第一届董事会审计与风险管理委员会成员调整为陈运森先生、王俊仁先生和姜宏先生，陈运森先生为召集人，任
期至第一届董事会届满之日止。2026 年 4 月 7 日，公司完成
换届选举并完成董事会专门委员会人员选聘，审计与风险管理委员会仍由上述 3 名董事组成。

公司董事会审计与风险管理委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

（二）制度建设与运作规范

本年度，公司审计与风险管理委员会持续完善履职配套制度，严格按照《上市公司审计委员会工作指引》修订完善公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》，进一步明确了前置审议事项、会议召开流程、表决机制等核心事项，确保各项工作有章可循、规范运作。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2025 年，公司审计与风险管理委员会积极履行职责，在
报告期内，审计与风险管理委员会共召开了 5 次会议。除姜德英董事因个人原因请假未参加 2025 年度第五次审计与风险管理委员会会议外，其他成员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。就审议的每一项议案，审计与风险管理委员会的各位委员均认真仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全体成员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体见下表：

会议 召开日期 会议内容

审议通过《关于审议中国铀业股份有限公司 2024 年度审
第一届董事会 计工作报告的议案》《关于审议中国铀业股份有限公司
审计与风险管 2025 年度审计计划的议案》《关于审议中国铀业 2024 年
理委员会 2025 2025 年 2 月 28 日 度法治合规工作报告的议案》《关于审议中国铀业股份有
年度第一次会 限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》，
议 听取大信会计师事务所汇报 2025 年审计工作计划等相关
内容事宜。

审议通过《关于审议中国铀业股份有限公司 2024 年度财
务决算报告的议案》《关于审议中国铀业股份有限公司
2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日财务报告的议案》
《关于审议中国铀业股份有限公司 2025 年度财务预算报
告的议案》《关于审议中国铀业股份有限公司 2025 年度
第一届董事会 融资计划的议案》《关于审议中国铀业股份有限公司 2025
审计与风险管 年度担保计划的议案》《关于审议<中国铀业股份有限公
理委员会 2025 2025 年 5 月 22 日 司……
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