公告日期：2026-04-29

中国铀业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（报告人：赵旭东）

作为中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，本人认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中国铀业股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人赵旭东，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现就职于中国政法大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，现任公司独立董事，华银基金管理有限公司董事，广发银行股份有限公司独立董事。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

董事会

独立董 是否连续 出席股东

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席

事姓名 两次未亲 会次数

次数 席次数 出席次数 席次数 次数

自出席

赵旭东 8 4 4 0 0 否 2

报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉务实、诚信负责的原则，认
与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计与风险管理委员会

2025 年，公司共计召开 5 次董事会审计与风险管理委员会会议，本人作为
审计与风险管理委员会委员，按时出席了全部会议，就公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任审计机构等议案进行了审议，切实履行了审计与风险管理委员会委员的责任和义务。

（2）薪酬与考核委员会

2025 年，公司共计召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬
与考核委员会委员，按时出席了全部会议，就公司负责人 2024 年度年薪分配方案、经营班子 2024 年度经营业绩考核结果、2025 年度工资总额预算分配方案等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）提名委员会

2025 年，公司共计召开 3 次董事会提名委员会会议，本人作为提名委员会
召集人，均出席并主持了委员会会议，对公司董事选举、高级管理人员聘任等关键事项进行了充分研讨与深入审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（4）战略与投资委员会

2025 年，公司共计召开 1 次战略与投资委员会会议，本人列席会议，对公
司经营计划、投资计划进行了充分研讨，客观审慎地提出建议意见。

（5）独立董事专门会议

2025 年，公司共计召开 2 次董事会独立董事专门会议。本人均出席相关会
议，就关联交易、首次公开发行等议案进行审议并发表明确同意意见。

3、行使独立董事特别职权的情况

在 2025 年履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和
规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为独立董事、审计与风险管理委员会委员，与公司审计与法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，专题听取审计与法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，与年审会计师事务所就年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果等进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工……
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